【カジノは嘘?】決済代行業者“3500万円返還”の謎 マネーロンダリングに利用…後々自分のものに? 山口・阿武町

山口・阿武町の4630万円誤給付事件を巡り、決済代行業者が阿武町に3500万円あまりを返還していた騒動。専門家は田口容疑者の「カジノに全部使った」は嘘で、決済代行会社の口座に分散させて置くことで後々自分のものにしようとした可能性を指摘。マネーロンダリングに悪用したかもしれないと語る。

Photo: 3500万円あまり返還「海外カジノサイトで全部使った」4630万円から?
出典: 日テレNEWS 2022年5月23日

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3500万円あまり返還「海外カジノサイトで全部使った」4630万円から?
出典: 日テレNEWS 2022年5月23日

(前略)決済代行会社から返還されたことについて、専門家は次のように述べました。

ITジャーナリスト 三上洋さん
「決済代行会社にお金があったということです。容疑者自らが出金して、阿武町の口座に入れたのではないか。警察に預けられていたスマホ等を使って、容疑者が実際に決済代行会社にログインして、残ったお金を戻すという操作をしたのではと推測しています」

つまり、田口容疑者はオンラインカジノに全額使ったわけではなく、決済代行会社にお金を残していた可能性があるというのです。

三上洋さん
「(決済代行会社の)口座に分散させて置いておくことで、後々自分のものにしようとした可能性があります。マネーロンダリング、資金洗浄の方法として、決済代行会社やネットカジノを悪用したのかもしれません」

海外送金事情に詳しい、みずほ中央法律事務所・三平弁護士も「代行業者が町に返還することは現実的ではなく、田口容疑者が委任状を書くなど、手続きを行った可能性がある」と指摘しています。 [以上抜粋]




だからもしかすると「4630万円カジノに使っちゃったんで1円もありません」って言いながら、実はそのカジノとの間に入ってる口座のところに滞留してるとしますよね。それで4630万円が初犯で、どこかから自分で盗んだんじゃなくてどこかから振り込まれたのを返さなかったっていうのですと、実刑まで行かない可能性があるんですよ。そうしたときに、一応「元犯罪者」っていうことにはなりますけれども、実質「無罪放免」で出てきて、隠してあったお金を使ってしまおうと思ってた。だけれども、これ「重い罪になっちゃうと嫌だな」っていうので、あいだに弁護士が入って「返しちゃった方がいいよ」ってことになったんじゃないのかっていう気はしますね。そうじゃなかったら、決済代行会社だって、自分のところにある金を勝手に第三者・阿武町に動かせない。自分が取引してる相手じゃないわけだから。



コメント元: 【山口・阿武町】決済代行業者の1つから町の口座に3500万円余 返還

>>1
やっぱオンラインカジノの口座に入れただけで使ってなかったって事かな?

>>1
「カジノで使った」とか代弁してた弁護士は逮捕しないの?明らかに猫ババの片棒担いでるだろ

2: 2022/05/23(月) 23:28:52.62
なぜ、決済業者は3500万を返したのか?

以下、前のスレよりコピペ
>ミヤネ屋でやってたけど
>>2015年に詐欺で逮捕された奴が決済代行業者の口座に1億ぐらい持ってるのがわかって
>そこの役員が犯罪収益移転防止法違反で逮捕されたことがあるんだって
>とりあえず田口の口座の内容は警察が調べることが出来たのは間違いなさそうだね

犯罪収益移転防止法違反を見ると、銀行や決済業者みたいな金を預かる事を生業としてる会社は
その預かってる金が犯罪により得られたもので有る場合犯罪になると言う事らしい。
3500万を返したのは田口君じゃなくて、業者が返した可能性が高い

>>2
業者は賢い選択しましたね。
公金ということで、かなりスピーディーに返還したことは誉めて差し上げたい。
他の説は田口自身がやったという説もある。
いずれ明らかになるでしょう。

>>2
当然だろ
マネロン企んだ田口が返すことは死んでもあり得ないね

>>2
謎なのはなんでもっとはやく返金されなかったんだ?
返金はしなくても田口の金がどうなってるかを
警察に捜査協力することはできたはずだよね?
代行業者が早くから捜査に協力してれば
こんなに長引くことはないよね
あと、他の業者はどうしてるのか

>>546
捜査依頼するのが遅かった
町役場が内々に組み戻し交渉してたのが悪い

643: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 06:55:48.84
他の業者は様子見か?

>>643
日和って返すでしょ
後になればなるほど格好がつかないからな

645: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 06:57:51.39
警察に探られたら嫌だからここで終了させたい みたいな感じ?

>>645
確実に大元の反社にまで捜査が及ぶからな

658: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:05:55.82
決済業者とコイツの間に何か裏があるとしか思えんな

660: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:06:23.11
ただでさえ町も叩かれてる中でそういう業者から簡単に金を受け取るとは思えない
町が回収したと言う形にすると思うんだ

662: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:07:00.04
弁護士が酷すぎるわ
ここまで事実と異なると弁護士会からなにか言われないのか?

>>662
あくまでも田口が言った事を信じただけの事だからな
弁護士「私も残ってるなんて知らなかったんです」
ってシレッと言うぞ

681: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:17:24.83
テレビに出てる奴らの感覚はおかしい
やっぱりネットカジノで全額使ってなかったんだな

682: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:17:35.16
業者は損じゃん

>>682
田口に返す代わりに阿武町に払ったまで

>>682
マルサが痛くない腹探られる前に…って奴だよ

683: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:17:48.67
残りは町長が弁済しろ

>>683
そういう話も出てくる

686: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:19:19.21
カジノで全部使ったと言うのは嘘だったから
盗む気満々だった訳だね
よく分からないけど詐欺罪にも当てはまるのでは

695: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:26:04.03
田口がカジノで儲けててそれで役場に返金するお金があった可能性もあるらしいな

696: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:26:38.32
弁護士は、自分の弁護士費用が
この誤送金から払われてること知ったら
途中で弁護を辞めることってできないんかな
普通なら弁護料が誤送金から支払われてるとわかったら
引き受けるの考えるはずだよね

699: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:28:02.31
なんか業者が自主的に返した可能性も高そうなんか?業者は規約に従って犯罪に関わらないようにしてるからだろうけど、それを警察に相談もせずに受け入れてそうな町はどうなってんだ?ほんとに

700: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:28:53.16
此の代行業者が勝手に阿武町に金を返す事は出来無いから、犯人田口が観念して返却をしたのかな?
其れとも盗品の所有者への返還なのかな?

705: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:30:02.14
ここの町長ほんとずれとるわ
記者会見する前にやることあるだろ

706: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/24(火) 07:30:03.40
何から何まで怪しい

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